В соответствии с законодательством Объединенных Арабских Эмиратов и нормами Центрального банка, а также рекомендациями финансовой рабочей группы, введенные меры по обеспечению соблюдения включают в себя наложение крупных финансовых санкций, обработку нарушений в сфере регулирования, назначение контролера с надлежащими полномочиями, проверку соблюдения разрешенных финансовых учреждений правил и предоставление информации о нарушениях, а также отзыв лицензий на осуществление любой финансовой деятельности в стране.
По итогам года были наложены финансовые санкции на 10 банков; один из них получил штраф из-за неэффективных мер по противодействию отмыванию денег и несоблюдению санкционного каркаса, в то время как 13 банков получили штрафы из-за несоблюдения закона о национализации, общая сумма финансовых санкций для банков составила около 97 миллионов дирхамов.
Касается наиболее значимых результатов национализации к концу 2023 года, при поддержке Центрального банка финансовые учреждения с лицензией в ОАЭ превзошли свои планы, достигнув роста на 145% в годовом исчислении, привлекая в свои кадры 2720 граждан Эмиратов, превысив целевое количество в 1875 граждан. Процент национализации на ключевых позициях вырос до 31%, увеличившись на 8% по сравнению с предыдущим годом.
Центральный банк поддерживает лицензированные финансовые учреждения в ОАЭ в их усилиях по укреплению национальных стратегий национализации, а также по достижению поставленных целей в этой области. В рамках усилий по стимулированию сильных национализационных стратегий и развитию местной экономики Центральный банк работает по привлечению поставщиков, способных принести высокую добавленную стоимость внутри страны.
Были наложены финансовые и административные штрафы на 10 обменных компаний из-за несоблюдения законодательства по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, Центральный банк провел несколько встреч по национализации с высшими кадрами управления человеческими ресурсами, руководителями служб национализации и управления в лицензированных финансовых учреждениях, чтобы предоставить им индивидуальные рекомендации и указания.
Центральный банк принял 118 решений по обеспечению выполнения законодательства в 2023 году и наложил финансовые штрафы на общую сумму около 128 миллионов дирхамов. Штрафы затронули банки, страховые компании, обменники, профессии, связанные со страхованием, финансовые компании, а также посредников по переводам. Вертикальное национализированное представительство важных должностях в совете управляющих составило 21%, увеличившись на 20% в годовом исчислении.
