Un Tribunal Civil de Primera Instancia de Dubái ha ordenado a varias personas y empresas que conjuntamente reembolsen 3,903 millones de dirhams a dos firmas de comercio marítimo después de que un fallo penal final los declarara culpables de fraude y blanqueo de dinero relacionados con una sofisticada esquema de ciberdelincuencia. El tribunal también confirmó el embargo preventivo de los bienes de los acusados, citando la gravedad de los delitos y el riesgo de que los fondos pudieran ser ocultados o disipados. Los registros judiciales mostraron que los acusados actuaron como parte de un grupo criminal organizado que se hizo pasar por una empresa naviera legítima. Utilizando una dirección de correo electrónico falsa que se asemejaba estrechamente a la correspondencia oficial de la empresa, el grupo engañó a las firmas víctimas, haciéndoles creer que la cuenta bancaria para liquidar los pagos comerciales pendientes había cambiado. Como resultado, las empresas transfirieron grandes sumas a cuentas controladas por los acusados, lo que provocó pérdidas financieras significativas y desencadenó procedimientos penales y civiles.
