Центральный банк Египта объявил вчера о наложении финансового штрафа в размере 5,8 миллиона дирхамов на один из банков в стране. Это наказание было результатом аудита, проведенного Центральным банком, который выявил недостатки в политиках и процедурах, принятых для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконными организациями.
Центральный банк стремится обеспечить соблюдение банковскими учреждениями и их работниками действующего законодательства и норм, которые устанавливаются Центральным банком.
Согласно заявлению, опубликованному Центральным банком, штраф был наложен в соответствии со статьей 14 объединенного постановления номер 20 за 2018 год, касающегося борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконными организациями.
