Министерство экономики подтвердило свое намерение продолжить усилия по применению законодательной и контрольной системы для борьбы с отмыванием денег в стране в соответствии с лучшими мировыми практиками. А также продолжить контроль над определенными секторами нефинансовой деятельности, чтобы обеспечить высочайший уровень соблюдения законов по борьбе с преступлениями отмывания денег и финансовым терроризмом в стране.
В рамках своей контрольной роли над сектором золота и деятельностью торговли и производства драгоценных металлов и самоцветов Министерство уточнило, что реализация политики по обеспечению должного ухода за ответственной цепочкой поставок золота в стране соответствует обязательствам страны по международным стандартам, одним из которых являются стандарты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
В ходе проверок, проведенных на предприятиях, занимающихся торговлей и производством драгоценных металлов и самоцветов, было приостановлено деятельность временно в 32 местных рафинириях золота. Это составляет 5% от сектора золота в стране, на срок в три месяца, с 24 июля по 24 октября 2024 года.
Министерство сообщило, что эти рафинерии нарушили правила 256 раз, в среднем по 8 на каждую. Среди основных нарушений – несоблюдение необходимых мер иProcedure по выявлению рисков, неподача отчетности о подозрительной сделке в Финансово-разведывательную службу при необходимости, а также невыполнение проверок баз данных клиентов и транзакций относительно лиц, включенных в списки террористов.
Заместитель Министра экономики Абдуллах Ахмед Аль-Салех подчеркнул, что Объединенные Арабские Эмираты твердо придерживаются развития законодательной и контрольной системы для борьбы с отмыванием денег. Он также отметил постоянные усилия ведомства по усилению контрольной роли в определенных секторах нефинансовой деятельности в стране, включая деятельность по торговле и производству драгоценных металлов и самоцветов.
