Служба финансовых услуг Дубая наложила штраф в размере 980 тысяч долларов на бывшего сотрудника банка Mirabaud (Middle East) Limited из-за нарушений в сфере предотвращения отмывания денег. Мужчину было запрещено от занятия любой должности или работы в лицензированной компании. Ему также запретили предоставлять финансовые услуги в дубайском международном финансовом центре.
Подразделение финансовых услуг Дубая установило, что бывший сотрудник банка предоставлял вводящую в заблуждение информацию команде соответствия банка. Ему также предписывается скрытие релевантной информации с целью обойти правила и контрольные меры по предотвращению отмывания денег. Орган управления финансовыми услугами Дубая подчеркнул свою строгость в отношении тех, кто не соответствует ожиданиям в этой сфере.
Эйн Джонстон, генеральный директор службы финансовых услуг Дубая, заявил: "Мы ожидаем, что все, кто работает в сфере финансовых услуг в дубайском международном финансовом центре, будут соблюдать наши антитабачные стандарты. Мы также ожидаем, что компании и отдельные лица будут поддерживать высочайшие стандарты честности при ведении бизнеса и взаимодействии с нами."
Кроме штрафа, бывший сотрудник банка был обвинен в отправке обманных сообщений клиентам и предоставлении искаженной информации во время встречи со службой финансовых услуг Дубая. Эти действия были признаны мошенническими и дезинформационными.
В июле 2023 года банку Mirabaud (Middle East) Limited уже был назначен штраф в размере 3 миллионов долларов из-за недостаточных мер и контрольных систем по предотвращению отмывания денег.
