Хамед Аль Зааби, секретарь и заместитель председателя Национального комитета по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием нелегальных организаций, подчеркнул важность роли частного сектора в государстве для проведения национальной оценки рисков. Представленные более 8000 анкет отражают активную реакцию данного сектора на риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, что способствовало увеличению общественного осознания в этой области. Отчеты, представленные финансовыми и непосредственно нефтяными учреждениями, а также частным сектором, показали 26% увеличение в 2024 году, отражая усиление коллективного понимания указанных рисков.
Оценка национального риска привела к важным юридическим изменениям, включая обновление закона о борьбе с отмыванием денег в 2024 году для соответствия развитию видов финансовых преступлений. Виртуальные активы считаются одним из высоких рисков в мире, и ОАЭ продолжают улучшать финансовый сектор благодаря глубокому и всеобъемлющему пониманию этих рисков.
Аль Зааби отметил, что предыдущая оценка сыграла значительную роль в продвижении вперед в 2024 году и привела к разработке Национальной стратегии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2024-2027 годы. Эта стратегия содержит 11 основных и 50 дополнительных целей, включая более 250 инициатив для их достижения к 2027 году. Аль Зааби подчеркнул важность обновления национального законодательства и политики в соответствие с высокими мировыми стандартами, показывающая готовность к взаимной оценке с Финансовой деятельностью задачей "ФАТФ", которая начнется в конце текущего года.
Он также упомянул о том, что роль ОАЭ в качестве заместителя председателя ФИНАНСОВОЙ деятельности задачей для региона Ближнего Востока и Северной Африки в 2025 году позволит стране играть ключевую и ведущую роль в разработке технических инициатив для стран региона, а также активно участвовать в семинарах и обмене опытом. Это способствует поддержке усилий этих стран в подготовке к оценочным процедурам в соответствии с обновленной методикой ФАТФ.
Далее он подчеркнул, что ОАЭ продолжают играть ключевую роль в противодействии мировым финансовым преступлениям, включая наркоторговлю и финансовые мошенничества, через строгие профилактические меры. В рамках этого были проведены встречи с ведущими странами, такими как США и Франция, для обсуждения мировых планов по борьбе с указанными преступлениями. Предстоят также встречи с Евросоюзом и другими странами для продолжения усилий в этом направлении.
Аль Зааби подчеркнул стремление ОАЭ к укреплению своего положения как главного сторонника финансовой и экономической стабильности на международном уровне через постоянные инновации и международное сотрудничество. Он отметил, что ОАЭ продолжают работу над обеспечением экономической и финансовой безопасности в регионе и мире, через всесторонние профилактические меры, обеспечивающие стабильную и безопасную среду для всех.
