Вышел ежегодный отчет Исполнительного управления по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (EO AML/CTF), где обозначены роли национальных органов, включая Высший Комитет по контролю за Национальной стратегией по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, и сам EO AML/CTF в качестве национального координатора, наряду с различными органами, комитетами и рабочими группами из надзорных органов и правоохранительных органов, которые способствуют улучшению эффективности и устойчивости национальной системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Комментируя публикацию ежегодного отчета, Гамид АльЗааби, Генеральный директор EO AML/CTF, сказал: "С нашим отчетом за 2023 год мы подтверждаем преданность и приверженность ОАЭ к прозрачности, международному сотрудничеству и постоянному совершенствованию в борьбе с финансовыми преступлениями. Я уверен, что подробная информация в этом отчете от EO AML/CTF представляет интерес и ценность для наших отечественных партнеров и наших международных партнеров, демонстрируя приверженность ОАЭ к обоснованной коммуникации".
Отчет подчеркивает достижения EO AML/CTF в обеспечении согласованных стратегий по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма по всей стране, выявлению и снижению рисков финансовых преступлений в сотрудничестве с международными организациями и активному участию в международных форумах, посвященных борьбе с этими угрозами.
В отчете также представлены достижения EO AML/CTF в целях укрепления мощностей национальных партнеров и прогресс, достигнутый в рамках усилий EO AML/CTF на местном и глобальном уровнях.
В завершающем разделе отчета подробно описываются вклады различных компетентных органов в ОАЭ, с акцентом на прогресс в соответствии с международными стандартами в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Отчет подчеркивает роль инноваций и технологий в укреплении мощностей EO AML/CTF, демонстрируя, как современные решения интегрируются в национальную стратегию, обеспечивая гибкость смарт-систем в прогнозировании и эффективном реагировании на риски финансовых преступлений.
Отчет далее подчеркнул процесс Эмиратизации при наборе на работу в EO AML/CTF, в частности в части гендерного равенства. Обнародованный процент найма - 55% женщин против 45% мужчин.
ОАЭ продолжает стойко выполнять свою миссию по поддержанию финансовой целостности, защите мировой финансовой системы и вкладу в международную безопасность и стабильность. Также обозначаются усилия по улучшению законодательных мер и институциональных способностей, проведению непрерывной оценки для снижения рисков и принятию эффективных мер против финансовых преступлений.
