Внутреннее расследование показало, что карты систематически использовались для цифровых покупок на платформах, включая Google Play и Apple Store. Технические и финансовые расследования полиции Дубая подтвердили почти 25 000 транзакций на общую сумму более 8,6 млн дирхамов, проведенных через два мобильных приложения, контролируемые обвиняемым. Одно из приложений было связано с частной зарубежной компанией, принадлежавшей ему. Экспертные отчеты подтвердили, что с 2016 года по октябрь 2024 года было выполнено 24 988 транзакций, установив его в качестве конечного бенефициара. После его уголовного осуждения в уголовном суде Дубая гражданский суд независимо рассмотрел выводы полиции, финансовые записи и экспертные доказательства. Суд пришел к выводу, что его действия напрямую привели к финансовым убыткам и лишили компанию законного использования ее средств, что привело к приказу о возмещении, процентах и судебных издержках на общую сумму более 8,6 млн дирхамов. Средства от транзакций сначала поступали на счета компании, затем переводились на его личные счета в ОАЭ, а затем переводились за границу, включая счета его супруги и сообщников. Во время допроса обвиняемый признал, что использовал лимиты транзакций в 300 дирхамов, что позволяло совершать большое количество покупок, избегая немедленного обнаружения. Эти карты могли быть пополнены без надлежащего одобрения, что стало лазейкой, позже использованной для проведения тысяч онлайн-транзакций за несколько лет. Нарушения были обнаружены в сентябре 2024 года во время аудита доходов и проверки безопасности. Гражданский суд Дубаи обязал бывшего директора внутреннего аудита государственной компании возместить 8 647 061,34 дирхама, признав его юридически ответственным за хищение государственных средств, причинение умышленного финансового вреда своему работодателю и отмывание доходов через зарубежные счета. В решение также включены 5% судебных процентов с даты вступления решения в законную силу, а также судебные издержки и юридические расходы. Обвиняемый занимал пост директора департамента внутреннего аудита с 2006 года до своего увольнения в декабре 2024 года. Его должность позволяла запрашивать предоплаченные мобильные SIM-карты в финансовом отделе для тестирования электронных систем компании. Расследование показало, что под его руководством было выдано около 607 SIM-карт, каждая с балансом до 950 дирхамов.
