Una investigación interna encontró que las tarjetas se utilizaron sistemáticamente para compras digitales en plataformas como Google Play y Apple Store. Las investigaciones técnicas y financieras de la policía de Dubái confirmaron casi 25,000 transacciones, que suman más de Dh8.6 millones, realizadas a través de dos aplicaciones móviles controladas por el acusado. Una de las aplicaciones estaba vinculada a una empresa privada en el extranjero de su propiedad. Informes de expertos verificaron que se ejecutaron 24,988 transacciones entre 2016 y octubre de 2024, identificándolo como el beneficiario final. Tras su condena penal en el Tribunal Penal de Dubái, el tribunal civil revisó independientemente los hallazgos de la policía, los registros financieros y las pruebas expertas. El tribunal concluyó que sus acciones causaron directamente pérdidas financieras y privaron a la empresa del uso legítimo de sus fondos, lo que llevó a la orden de devolución, intereses y costos de litigación, que suman más de Dh8.6 millones. Los fondos de las transacciones se depositaron primero en cuentas de la empresa, luego se transfirieron a sus cuentas personales de los EAU y posteriormente se remitieron al extranjero, incluyendo cuentas de su cónyuge y asociados. Durante el interrogatorio, el acusado admitió explotar los límites de transacción de Dh300, lo que le permitió realizar un gran volumen de compras evitando la detección inmediata. Estas tarjetas se podían recargar sin la aprobación supervisora, una laguna que posteriormente se explotó para realizar miles de transacciones en línea durante varios años. Las irregularidades se descubrieron en septiembre de 2024 durante una auditoría de ingresos y una revisión de seguridad. Un tribunal civil de Dubái ordenó a un exdirector de auditoría interna de una empresa estatal que devolviera Dh8,647,061.34, después de declararlo legalmente responsable de malversación de fondos públicos, causar daño financiero deliberado a su empleador y lavar ganancias a través de cuentas en el extranjero. La resolución también incluye un interés legal del 5% desde la fecha en que la sentencia se vuelve firme, así como tarifas judiciales y costos legales. El acusado se desempeñó como Director del Departamento de Auditoría Interna desde 2006 hasta su despido en diciembre de 2024. Su cargo le permitía solicitar tarjetas SIM prepago al departamento de finanzas para probar los sistemas electrónicos de la empresa. Las investigaciones revelaron que se emitieron alrededor de 607 tarjetas SIM, cada una con saldos de hasta Dh950, bajo su autoridad.
