内部调查发现，这些卡片被系统性地用于在包括谷歌应用商店和苹果应用商店在内的平台进行数字购买。迪拜警方技术和财务调查确认了近25,000笔交易，总额超过860万迪拉姆，这些交易通过被告控制的两款移动应用程序进行。其中一款应用程序与他拥有的一家海外私营公司有关。专家报告证实，在2016年至2024年10月期间执行了24,988笔交易，并确定他为最终受益人。在迪拜刑事法院对其定罪后，民事法院独立审查了警方的调查结果、财务记录和专家证据。法院裁定，他的行为直接造成了财务损失，并剥夺了公司合法使用其资金的权利，导致被命令偿还、支付利息和诉讼费用，总额超过860万迪拉姆。交易资金首先存入公司账户，然后转入他在阿联酋的个人账户，随后汇往国外，包括其配偶和同伙持有的账户。在审问中，被告承认利用300迪拉姆的交易限额，进行大量购买以避免立即被发现。这些卡可以在未经监管批准的情况下充值，这一漏洞后来被用来在几年内进行数千笔在线交易。这些违规行为是在2024年9月的收入审计和安全审查期间发现的。迪拜一家民事法院命令一家国有公司的前内部审计总监偿还8,647,061.34迪拉姆，裁定他非法挪用公款、故意对其雇主造成财务损失并通过海外账户洗钱负有法律责任。裁决还包括从判决生效之日起5%的法律利息，以及法院费用和法律费用。被告自2006年起担任内部审计部主任，直至2024年12月被解职。他的职务允许他从财务部门申请预付费移动SIM卡，以测试公司的电子系统。调查发现，在他的授权下，发行了大约607张SIM卡，每张卡的余额高达950迪拉姆。
