Бюро финансовых и товарных документов приняло строгие меры против группы компаний, которые нарушили финансовые системы и законы и не соблюдали правила противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в результате чего на них были наложены финансовые штрафы, достигающие 1,15 миллиона дирхамов с начала года. Штрафы, наложенные на компании и нарушающих инвесторов, составили около 650 тысяч дирхамов, а также 500 тысяч дирхамов на другие компании из-за несоответствия требованиям противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также его продвижения на деятельность вне рамок лицензирования.
Главный исполнительный директор бюро Валида Саада Аль-Хаэли объяснил, что эти меры направлены на обеспечение соблюдения бюро защиты структуры финансовых рынков и создание безопасной инвестиционной среды. Аль-Хаэли указал на продолжение работы бюро по усилению прозрачности и защите инвесторов и обеспечению соблюдения компаниями высших стандартов управления в финансовом секторе.
Бюро применяет международную контрольную систему к работающим на финансовых рынках компании, при этом продолжая принимать строгие меры и организационные указания для достижения своих целей в защите инвесторов и обеспечении правильного функционирования финансовых рынков.
