Дубайская полиция ввела новые специализированные карьерные треки по противодействию отмыванию денег (AML) в рамках усилий по укреплению правовой базы и приведению в соответствие с международными стандартами соответствия. Об этом заявил директор Департамента по борьбе с отмыванием денег Генерального управления уголовных расследований Сайед Аль Хаджри. Он отметил, что этот шаг отражает долгосрочную стратегическую концепцию, направленную на создание устойчивой и профессиональной системы, поддерживаемой национальными кадрами, обладающими академической и профессиональной квалификацией. Инициатива призвана отреагировать на быструю эволюцию методов финансовых преступлений, особенно на фоне ускоряющейся цифровой трансформации и увеличения объемов международных финансовых операций. По словам Аль Хаджри, эти треки, являющиеся первыми среди полицейских учреждений ОАЭ, представляют значительный прогресс в институциональных механизмах борьбы с отмыванием денег. Новые треки работают под руководством Департамента по борьбе с отмыванием денег Генерального управления уголовных расследований, курируя специализированные подразделения, которые занимаются финансовыми преступлениями как на местном, так и на международном уровнях. Инициатива направлена на укрепление национальной координации и повышение готовности ОАЭ к борьбе с трансграничными финансовыми преступлениями в соответствии со стандартами, установленными Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Бригадный генерал доктор Рашид Салям Аль Марри, директор Департамента по борьбе с отмыванием денег, сообщил, что процесс разработки включал разработку подробных должностных инструкций для каждого трека, outlining технические и знания требования, структурированные карьерные пути и программы непрерывного профессионального развития для обеспечения устойчивой экспертизы. Он добавил, что инициатива поддерживает национальные усилия по созданию интегрированной системы против финансовых преступлений, укрепление институционального партнерства и унификацию стратегий снижения рисков, связанных с отмыванием денег и незаконным финансированием. «Эти усилия способствуют защите национальной экономики и помогают сохранить репутацию страны на региональном и международном уровнях», — сказал он. Фатима Аль Мазми, специалист по анализу преступлений отмывания денег, описала инициативу как стратегические инвестиции в человеческий капитал, а не просто как административную реструктуризацию. Она сообщила, что треки связаны со специализированным обучением, охватывающим правовые рамки, финансовый анализ, методы отслеживания средств и использование интеллектуальных систем для выявления подозрительных финансовых моделей. Аль Мазми добавила, что ожидается, что эта система даст измеримые операционные улучшения, включая более быстрое разрешение дел, более высокий уровень раннего обнаружения и более сильную координацию с местными и международными партнерами, что еще больше повысит эффективность и устойчивость системы ОАЭ по противодействию отмыванию денег. Система определяет четкие роли и обязанности, интегрируя следственные, аналитические, технические и правовые функции для повышения эффективности обнаружения, ускорения расследований и улучшения результатов в области безопасности.
