La Policía de Dubái ha introducido nuevas especialidades profesionales en la lucha contra el blanqueo de dinero (AML) como parte de sus esfuerzos por fortalecer su marco de aplicación de la ley y alinearse con los estándares internacionales de cumplimiento. Saeed Al Hajri, Director del Departamento General de Investigación Criminal, afirmó que este paso refleja una visión estratégica a largo plazo centrada en la creación de un sistema sostenible y profesional, respaldado por talento nacional con cualificaciones académicas y operativas. Destacó que la iniciativa responde a la rápida evolución de los métodos delincuenciales financieros, especialmente en el contexto de la acelerada transformación digital y el aumento de los volúmenes de transacciones financieras internacionales. Según la Policía de Dubái, estas especialidades, las primeras de su tipo entre las entidades policiales de los EAU, representan un avance significativo en los mecanismos institucionales para combatir el blanqueo de dinero. Las nuevas especialidades operan bajo el Departamento de Lucha contra el Blanqueo de Dinero del Departamento General de Investigación Criminal, supervisando unidades especializadas que se encargan de delitos financieros tanto a nivel local como internacional. La iniciativa tiene como objetivo mejorar la coordinación nacional y reforzar la preparación de los EAU para abordar los delitos financieros transfronterizos, en consonancia con los estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera (FATF). El Brig. Col. Dr. Rashid Salem Al Marri, Director del Departamento de Lucha contra el Blanqueo de Dinero, informó de que el proceso de desarrollo incluyó la elaboración de descripciones de puestos detalladas para cada especialidad, estableciendo los requisitos técnicos y de conocimientos, trayectorias de progresión profesional estructuradas y programas de desarrollo profesional continuo para garantizar una sostenida pericia. Añadió que la iniciativa apoya los esfuerzos nacionales para establecer un sistema integrado contra los delitos financieros, fortalecer las asociaciones institucionales y unificar las estrategias de mitigación de riesgos relacionados con el blanqueo de dinero y el financiamiento ilícito. “Estos esfuerzos apoyan la protección de la economía nacional y ayudan a preservar la reputación del país a nivel regional e internacional”, dijo. Fatima Al Mazmi, especialista en análisis delitos de blanqueo de dinero, describió la iniciativa como una inversión estratégica en capital humano y no como una simple reestructuración administrativa. Indicó que las especialidades están vinculadas a una formación especializada que abarca marcos jurídicos, análisis financiero, técnicas de rastreo de fondos y el uso de sistemas inteligentes para detectar patrones financieros sospechosos. Al Mazmi añadió que se espera que el marco genere mejoras operativas mensurables, incluyendo una resolución más rápida de casos, mayores tasas de detección temprana y una coordinación más sólida con socios locales e internacionales, lo que potenciará aún más la eficacia y la sostenibilidad del sistema de los EAU para combatir el blanqueo de dinero. El marco define roles y responsabilidades claros, integrando funciones investigativas, analíticas, técnicas y jurídicas para mejorar la eficiencia de la detección, acelerar las investigaciones y mejorar los resultados en materia de seguridad.
