政策 经济 当地的 2026-02-27T10:29:13+00:00

迪拜警方推出新的反洗钱职业轨道

迪拜警方推出新的反洗钱职业轨道,以加强其执法框架并符合国际标准,专注于建立具有合格国家人才的可持续系统,以打击不断演变的金融犯罪。


迪拜警方推出新的反洗钱职业轨道

迪拜警方引入了先进的反洗钱(AML)专业职业轨道,作为加强其执法框架并与国际合规标准保持一致的努力的一部分。刑事调查总局局长赛义德·阿尔哈吉表示,此举反映了着眼于建立一个由具备学术和运营资质的国家人才支持的可持续且专业系统的长期战略愿景。他指出,该倡议旨在应对金融犯罪方法的快速演变,特别是在加速的数字化转型和日益增加的国际金融交易量的背景下。根据迪拜警方的说法,这些专业轨道在阿联酋的执法机构中尚属首次,代表了打击洗钱机制方面的重要发展。这些新轨道在刑事调查总局的反洗钱部门下运作,监督处理本地和国际层面金融犯罪的专业单位。该倡议旨在加强国家协调,并强化阿联酋根据金融行动特别工作组(FATF)制定的标准应对跨境金融犯罪的准备能力。反洗钱局局长里沙德·萨利姆·阿尔马里准将表示,开发过程包括为每个轨道制定详细的职位描述,概述技术和知识要求、结构化的职业发展路径以及持续的专业发展计划,以确保持续的专业知识。他补充说,该倡议支持国家建立打击金融犯罪的集成体系、加强机构伙伴关系以及统一与洗钱和非法融资相关的风险缓解策略的努力。“这些努力有助于保护国家经济,并帮助维护该地区和国际上国家的声誉,”他说。洗钱犯罪分析专家法蒂玛·阿尔马兹米将这一描述为对人力资本的战略投资,而不仅仅是行政重组。她说,这些轨道与专业培训相关联,涵盖法律框架、金融分析、资金追踪技术以及使用智能系统来检测可疑金融模式。阿尔马兹米补充说,该框架预计将带来可衡量的运营改进,包括更快的案件解决率、更高的早期检测率以及与本地和国际合作伙伴更强的协调性,从而进一步增强阿联酋反洗钱系统的有效性和可持续性。该框架定义了明确的角色和职责,同时整合了调查、分析、技术和法律功能,以提高检测效率、加快调查速度并增强安全成果。