Власти ОАЭ приняли меры по ужесточению борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и нелегальными организациями. Модификация законодательства направлена на поддержку усилий контролирующих органов в стране в противодействии финансовым преступлениям и высокий уровень выполнения международных рекомендаций и договоренностей.
Согласно новому законодательству создается Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который будет формироваться приказом от Совета министров. Также будет создан высшее командование, отвечающее за наблюдение за стратегией по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
Высший комитет, согласно новому закону, занимается осуществлением функций по изучению, мониторингу и оценке эффективности стратегий и процедур, принятых Национальным комитетом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Он также утверждает требования, которые необходимо соблюдать, контролирует и наблюдает за их выполнением, координирует работу контролирующих органов, чтобы обеспечить необходимую поддержку Национальному комитету.
Также внесены поправки, касающиеся создания Генерального секретариата Национального комитета по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, с Генеральным секретарем во главе. Генеральный секретарь будет заменителем председателя Национального комитета и членом высшего комитета.
